Aktieägarna i EHRAB Holding AB (publ), 556983-6694 kallas härmed till årsstämma den 26 april 2024 kl. 17.00 på adress Victor Hasselblads gata 16A, 421 31 Västra Frölunda.
I. Rätt att delta i årsstämman
För att få delta i stämman ska aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken den 18 april 2024 och bör anmäla sig till bolaget senast den 19 april 2024
skriftligen genom email till benjamin@ehrab.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde lämnas.
Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden. Ombud för aktieägare
ska uppvisa giltig rösträttsfullmakt. Företrädare för aktieägare som är juridisk person måste
uppvisa fullständiga behörighetsdokument, exempelvis registreringsbevis och/eller
rösträttsfullmakt. Personuppgifter som hämtas från den av bolaget förda aktieboken kommer
endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.
Det upplyses att aktieägare kan delta på stämman genom Microsoft Teams. Aktieägare som
önskar delta genom Microsoft Teams, ombedes kontakta styrelsen senast den 19 april 2024
för ytterligare instruktioner.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom
förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 april 2024.
Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar
registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära
att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har
begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 22 april 2024
kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.ehrab.com samt sänds ut till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
II. Ärenden på stämman
II.1 Förslag till dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd, samt i förekommande fall beslut om tillåtelse
av närvaro av annan än aktieägare, eller företrädare, ombud eller biträde för aktieägare.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelse samt av
koncernredovisning och, när det krävs, koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
8.1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning;
8.2. om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning; samt
8.3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden för styrelsen.
10. Fastställande av arvode till revisor.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt redogörelse för nomineringsprocessen.
12. Val av styrelseledamöter samt redogörelse för föreslagna ledamöters uppdrag i andra
företag.
13. Val av revisor och redogörelse för nomineringsprocessen.
14. Beslut angående valberedning.
15. Beslut om bemyndigande åt styrelsen att besluta om nyemission.
16. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.
III. Handlingar
Årsredovisning samt revisionsberättelse, hålls tillgängliga hos bolaget minst tre veckor före
stämman. Årsredovisning samt revisionsberättelse sänds till aktieägare som begär det med
angivande av postadress.
Styrelsens förslag om bemyndigande åt styrelsen att besluta om nyemission, bilaga 1.
Handlingarna nås även på följande hemsida: www.ehrab.com/investerare
Göteborg, 2024-03-28
Styrelsen i EHRAB Holding AB (publ)
………………………………………………………………………………………………………………………………
EHRAB är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag till några av de största företagen inom den nordiska bygg- och anläggningsbranschen. EHRAB skräddarsyr kostnadseffektiva, flexibla och framförallt kvalitativa lösningar utifrån kundernas behov och önskemål.
EHRAB är medlemmar av Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Almega Kompetensföretagen och är certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001.